Güvenlik ve AML Politikası
1. Para aklama nedir?
Para aklama, suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin yasal yollardan kazanılmış gibi gösterilmesi sürecidir. Bu süreç, fonların kaynağının gizlenmesini, yapısının değiştirilmesini veya farklı ülkelere transfer edilmesini kapsar.
2. Biabet bu konuda ne yapıyor?
Biabet, AML (Anti-Money Laundering) politikalarına sıkı şekilde uymaktadır. Yasa dışı fonların tespiti, önlenmesi ve raporlanması amacıyla çeşitli kontrol ve prosedürler uygulanır.
3. Kimlik doğrulama neden isteniyor?
Hesap güvenliğini sağlamak, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla kullanıcılarımızdan kimlik doğrulama belgeleri talep etmekteyiz.
4. Hangi belgeleri göndermem gerekiyor?
- Geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)
- Adres teyit belgesi (son 3 aya ait fatura veya banka hesap ekstresi)
- Gerekirse: Kaynak beyanı, banka hesap hareketleri, maaş bordrosu gibi ek belgeler
5. Belgelerimi gönderirken nelere dikkat etmeliyim?
Belgelerinizin okunabilir ve güncel olması, ad ve adres bilgilerinizin hesabınızla tutarlı olması gerekmektedir. Eksik veya sahte belgeler, hesabınızın kısıtlanmasına ya da kapatılmasına neden olabilir.
6. Kimlik doğrulama süreci ne kadar sürer?
Belgelerinizi ilettikten sonra genellikle 24-48 saat içinde doğrulama işlemi tamamlanmaktadır. Ancak ek belge talebi durumunda bu süre uzayabilir.
7. Paramı çekmeden önce neden inceleme yapılıyor?
Para çekme işlemlerinden önce, yatırım geçmişinizin ve oyun faaliyetlerinizin olağan dışı bir durum içerip içermediği kontrol edilir. Bu hem sizin hem de platformun güvenliği için zorunludur.
8. Para iadesi her zaman yatırdığım yöntemle mi yapılır?
Evet. Mümkün olan her durumda, yatırdığınız ödeme yöntemine iade gerçekleştirilir. Bu yöntem AML düzenlemeleri kapsamında uygulanır.
9. Şüpheli işlem tespit edilirse ne olur?
Şüpheli bir işlem tespit edildiğinde, Risk Ekibi tarafından detaylı bir değerlendirme yapılır. Gerekli durumlarda hesabınız geçici olarak askıya alınabilir ve sizden ek belge talep edilebilir. Gerekirse yasal mercilere bildirimde bulunulur.
10. “Politik Olarak Maruz Kalan Kişi” (PEP) ne anlama geliyor?
PEP, kamuya açık görevlerde bulunan, kamu kaynaklarına erişimi olan veya etkili bir konuma sahip kişiler ve yakın çevresini ifade eder. Bu kişiler için artırılmış güvenlik kontrolleri uygulanır.
11. Hangi ülkelerden oyuncular kabul edilmemektedir?
FATF (Financial Action Task Force) tarafından yüksek riskli olarak tanımlanan ülkelerden oyuncular kabul edilmez. Güncel listeye ulaşmak için resmi kurumların yayınlarını takip edebilirsiniz.
12. Hesabımı açarken veya işlem yaparken neden bilgilerim güncel olmalı?
Yanlış veya eksik bilgi verilmesi, AML kuralları gereği hesabın kapatılmasına veya işlemlerin iptal edilmesine yol açabilir. Her türlü kişisel bilgi değişikliğini destek ekibimize bildirmeniz gerekir.
13. Aynı kişiye ait birden fazla hesap açılabilir mi?
Hayır. Aynı kişiye ait birden fazla hesap açmak yasaktır. Bu tür tespitlerde tüm hesaplar kapatılabilir, kazançlar geçersiz sayılabilir ve AML çerçevesinde işlem yapılabilir.
14. Şüpheli bir durumu nereye bildirebilirim?
Şüpheli bir durumu [email protected] adresine veya canlı destek hattımıza bildirerek bize yardımcı olabilirsiniz. Bildirimler gizli tutulur.